沈阳机床股份有限公司 关于召开2022年度 第3次临时特别大会的通知

实际操作程序来、准许其所

沈阳机床的股份有限的公司监事局

2022年3同月7日

附 件

参加因特网投过半数决定的实际操作程序来

一、因特网投过半数决定的程序来

1．股份所持股示例与投过半数决定简称：投过半数决定示例：360410，投过半数决定简称：“沈机投过半数决定。”

2.单列会期建议或选举选过半数

本次动议仅为非累积投过半数决定动议，单列会期建议，准许、抵制、一致通过；

3.所持股对总动议进行投过半数决定，视为对除累积投过半数决定背书外的其他所有背书表达相准许见。

所持股对总动议与实际背书重复投过半数决定时，以第一次有效投过半数决定所列。如所持股先对实际背书投过半数决定决定，先对总动议投过半数决定决定，则以已投过半数决定决定的实际背书的会期建议所列，其他并未会期的背书以总动议的会期建议所列；如先对总动议投过半数决定决定，先对实际背书投过半数决定决定，则以总动议的会期建议所列。

二、通过上交所交易者投过半数决定的程序来

1.投过半数决定间隔时间：2022年3同月23日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.所持股可以提出申请证券的公司交易客户端通过交易者投过半数决定。

三、通过上交所互联网投过半数决定系统投过半数决定的程序来

1.互联网投过半数决定系统开始投过半数决定的间隔时间为：2022年3同月23日9:15，终结间隔时间为2022年3同月23日15：00。

2.所持股通过互联网投过半数决定系统进行因特网投过半数决定，需按照《华润投资者因特网免费身份认证业务除此以外（2016年修订）》的法规代办身份认证，取得“上交所数字证笔记”或“上交所投资者免费密码”。实际的身份认证程序来可提出申请互联网投过半数决定系统规则除此以外网易查阅。

3.所持股根据获取的免费密码或数字证笔记，可提出申请在法规间隔时间内通过上交所互联网投过半数决定系统进行投过半数决定。

授 权 原由 纳 笔记

兹转交 作人/女士特使本人/本单位应当邀出席沈阳机床的股份有限的公司 2022历年来第3次临时所持股大会，并代为赋予会期权。

转交人对本次所持股大会的背书会期建议如下：

■

转交人名字： 转交人身份证号：

转交人所持股本质： 转交人所持股数：

转交人签名（盖章）： 拥有者名字：

拥有者身份证号： 拥有者签名：

如转交人并未对投过半数决定做明确命令，则视为拥有者无权按照自己的意为进行会期。本准许其所有效期限为自本准许其所签署之日起至本次所持股大会终结之日止。

转交日期： 年 同月 日

股过半数交易示例：000410 股过半数交易简称：ST沈机 日前S：2022-26

沈阳机床的股份有限的公司

第九届监事局

第二十六次联席会议决议案日前

本的公司及监事局核心成员保障日前段落的主观、准确、完整，没有人虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事局联席会议联席会议情况

1.本次监事局联席会议接到于2022年3同月1日以电子邮件方式将发出。

2.本次监事局于2022年3同月7日以当晚结合视频方式将联席会议。

3.本次监事局应当应当邀出席监事7人，实际应当邀出席7人。其中监事长安来年、监事吴春宇当晚与会者，监事张旭、监事胡慧冬、单一监事张黎明、单一监事王以英明、单一监事袁知柱视频与会者。

4.本次监事局由监事长安来年作人主所持。

本次监事局的联席会议合理《中华人民共和国的公司法》及《的公司章程》的之外法规。

二、联席会议审查会并通过了如下动议

1.《关于联席会议的公司二○二二历年来第三次临时所持股大会的动议》

会期结果：准许7过半数，抵制0过半数，一致通过0过半数。

亦同日前。

沈阳机床的股份有限的公司监事局

2022年3同月7日

。

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