上海中洲特种合金材料股份股份有限公司 第三届董事会 第十五次会议决议公告

商业银行业文档：300963 商业银行业简写：大湾特材 应于N：2022-002

厦门大湾特种合金材料作价有限日本公司

第三届董事局会

第十五次联席会议议程应于

本日本公司及董事局会全体人员保证个人信息披露内容的主观、直观和完整，并未盗用记载、确实断言或重大事件遗漏。

一、董事局会联席会议召开情况

厦门大湾特种合金材料作价有限日本公司（表列简写“日本公司”）第三届董事局会第十五次联席会议汇报起至2022年3年末2日以邮件或其他方式则收到至各位董事局。本次联席会议于2022年3年末7日下午2:30在日本公司四楼联席一楼以彩排融合通讯方式则召开。联席会议应到董事局9人，实到9人，其中独立董事局唐短发老朋友、杨庆忠老朋友和袁亚娟夫人以通讯方式则出席联席会议。

本次联席会议由董事局长冯不晓得老朋友主持，日本公司全体监事、高级高层列席了本次联席会议。本次联席会议的召开不符有关法规、警政法规、部门规章、原则性文档和日本公司章程的明确规定。

二、董事局会联席会议审查会情况

联席会议审查会并通过如下议程：

1、审查会通过了《关于日本公司以自有负债担保向银行业申请人整体授信额度的议程》

日本公司以自有负债厦门市宝庆区世盛路580号自有工业私人为担保向交通银行业作价有限日本公司厦门市宝庆支行申请人授信不超过港币10,000万元（含本数），期限1年，利率概述ISO以及中国银行业基准利率已确定。具体内容内容详见日本公司随即在巨潮周知（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日本公司以自有负债担保向银行业申请人整体授信额度的应于》（应于N：2022-003）。

动议结果：允诺9票，坚决0票，弃权0票。

三、准予文档

1、日本公司第三届董事局会第十五次联席会议议程。

特此应于。

厦门大湾特种合金材料作价有限日本公司

董事局会

2022年3年末8日

商业银行业文档：300963 商业银行业简写:大湾特材 应于N：2022-003

厦门大湾特种合金材料作价有限日本公司

关于日本公司以自有负债担保

向银行业申请人整体授信额度的应于

本日本公司及董事局会全体人员保证个人信息披露的内容主观、直观和完整，并未盗用记载、确实断言或者重大事件遗漏。

厦门大湾特种合金材料作价有限日本公司（表列简写“日本公司”）于2022年3年末7日召开了第三届董事局会第十五次联席会议审查会通过了《关于日本公司以自有负债担保向银行业申请人整体授信额度的议程》，允诺日本公司向交通银行业作价有限日本公司厦门市宝庆支行申请人总额不超过港币10,000万元（含本数）的授信额度。

一、情况概述

为充分利用金融业务持续发展及日常兼营资金效益，日本公司以自有负债厦门市宝庆区世盛路580号自有工业私人为担保向交通银行业作价有限日本公司厦门市宝庆支行申请人授信不超过港币10,000万元（含本数），期限1年，利率概述ISO以及中国银行业基准利率已确定。

上述授信额度不大于日本公司的实际风险投资款项，具体内容以日本公司与相关银行业签订的两国政府所列。为保障日本公司向银行业申请人授信额度的工作顺利进行，日本公司董事局会授权日本公司法定都是人都是日本公司与银行业办理相关授信额度申请人交由，并签署反之亦然法规文档（包括但不限于授信、贷款、质押、担保等相关申请人书、选择权、两国政府书等文档）。

根据《深圳商业银行业交易所上海商业银行业交易所股票上市规则》和《日本公司章程》等相关明确规定，本次日本公司以自有负债担保向银行业申请人整体授信额度的事项在日本公司董事局会审批权责内，无需审核日本公司股东大会审查会。

二、对日本公司的阻碍

本次日本公司以自有负债担保向银行业申请人整体授信额度的事项，是为了充分利用日本公司金融业务持续发展及日常兼营资金效益，一定会对日本公司制造兼营和金融业务持续发展造成不利于阻碍，一定会妨碍日本公司、股东常常是中小股东的共同利益。

三、准予文档

1、第三届董事局会第十五次联席会议议程。

特此应于。

厦门大湾特种合金材料作价有限日本公司董事局会

2022年3年末8日